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券商资讯

Mudah Trading跑路,数千人被骗约2000万

要懂汇 发布于 2024-07-11

近日,运营不到一年的Mudah Trading跑路,数千投资人被骗,涉案金额约2000万令吉。 据悉,受害者除了退休人员、商人、教师和学生外,甚至还有警务人员也成为了该骗局的受害者。 据一位名为Rifqi的受害者透露,他在网络上看到一个号称每月14%至21%高回报的投资平台。 R...

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券商曝光

提醒广大贵金属投资者:中汇金融集团是诈骗公司-要懂汇(knowfx)问答

要懂汇 发布于 2024-07-10

提问:提醒广大贵金属投资者:中汇金融集团是诈骗公司 要懂汇温馨提示: 中汇金融集团,公司网站http://www.z-huijingroup.com/。该公司为彻头彻尾的诈骗公司,请大家千万不要在该公司开户。该公司通过代理千方百计诱使你入金,在你入金以后你的资金就完全失去了控制,...

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券商曝光

半年被罚两次,AvaTrade爱华再遭以色列ISA罚款14万美金

要懂汇 发布于 2024-07-08

零售经纪公司AvaTrade(爱华)以色列分公司因违反当地法规而被罚款500000新谢克尔(141000美元)。 根据以色列证券局(ISA)发布的声明,此次罚款源于该公司从2016年底到2017年第一季度末发生的监管违规行为。 ISA表示,AvaTrade违反了ISA的交易场所管...

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券商资讯

BaFin对未授权公司Flip Access Plc展开调查

要懂汇 发布于 2024-07-04

德国联邦金融监管局BaFin宣布对Flip Access Plc展开调查,原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。 官方公告中指出,根据《德国银行法》(KWG),任何公司在德国提供银行业务或金融服务都 必须获得BaFin的授权,而Flip Access Plc不受BaF...

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券商资讯

回顾:历史上最大的 9 起金融欺诈案件

要懂汇 发布于 2024-06-30

金融欺诈行为呈上升趋势,因此值得回顾一下黑暗的记忆。随着投资者对下一次经济衰退或经济衰退的担忧,执法官员正在密切关注金融欺诈行为,因为骗子往往会在市场困难时期扩大影响力。 因此,随着最近新闻中的丑闻——首先是FTX欺诈案——让我们来看看近代史上一些最臭名昭著的金融欺诈,并把它们作...

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券商曝光

又一加密交易所暴雷!Hotbit暂停交易和出入金

要懂汇 发布于 2024-06-30

由于前雇员被指控犯有不当行为,加密货币交易所Hotbit已经暂停了加密货币交易和出入金。执法部门在刑事调查期间冻结了该公司的部分资金。 8月10日,Hotbit在其网站上表示,该平台已经“暂停交易、入金、出金和融资功能”,该交易所没有发布恢复时间。然而,该公司声称客户的资金是安全...

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