FSMA对冒充主要银行的诈骗行为发出警告

10月9日,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)对主要银行的冒名顶替者发出警告,提醒消费者警惕这些欺诈者。 

据FSMA称,欺诈者一直在盗用和篡改各大银行的身份,趁消费者不备对其行骗。尽管该监管机构自2021年以来已多次针对这一现象发出警告,但它指出,如今这类欺诈计划的受害者人数仍在不断增加。

至于欺诈手段,诈骗者通过社交媒体、广告或赞助刊物向消费者提供在线表格,当受害者在这些表格中输入联系方式后,诈骗者则通过电话或电子邮件与受害者取得联系。

然后,诈骗者会向消费者提供储蓄计划,承诺超过市场回报率的回报,通常还提供资金保障。但一切都以受害者无法追回资金而告终。

FSMA最近发现,欺诈者篡改了多家银行的名称来欺骗消费者。该监管机构已收到有关欺诈者使用以下名称的举报:

BGL BNP Paribas Fortis,使用以‘@bglgestionprivee.com’结尾的邮件地址

Bunq,使用以‘@epargnebunq.com’结尾的邮件地址

Fineco,使用以‘@fib-gestion.com’和‘bfigestion.com’结尾的邮件地址

Revolut-épargne,使用以‘@revolut-epargne.com’结尾的邮件地址

Triodos,使用以‘@triodos-europe.com’和‘@triodos-finance.com’结尾的邮件地址

London Stock Exchange,使用以‘@lse-gestion.com’结尾的邮件地址和网站‘'www2.lse-private.com’

欺诈者还可能以其他金融机构的名义假装合法经营。

欺诈者还可能利用这种欺诈手段向消费者提供其他银行服务,特别是以要求消费者支付所谓获得信贷所需的费用为基础的信贷服务。

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